Фінансовий моніторинг m794u

[JuliaPEF]

Очень интересная мысль
тоді невиконання або неналежного виконання взятих на себе обов'язків суб'єктами фінмоніторингу до таких застосовуються певні заходи, навіть надання письмових попереджень, анулювання наявних ліцензій, покладання обов'язків щодо відсторонення особи, яка не виконала вимоги законодавства, або штраф, відповідно статті 32 Закону, що регулює та протидія легалізації прибутків, отриманих незаконними шляхами, https://sigmasolutions.com.ua/tonkoshchi-prro-pro-shcho-potribno-znaty-shchob-unyknuty-shtrafiv/ фінансуванню терористичної компанії та роздачі зброї.